RSS канал
Об аресте жителя России стало известно в связи с новыми обвинениями, выдвинутыми в отношении подозреваемых в причастности к трансграничной криминальной сети QQAAZZ. Вместе с ним под стражу взяты еще 14 человек — жители Латвии, Болгарии, Бельгии, Румынии и Грузии.
Для этого участники группировки открывали в различных государствах мира банковские счета, куда злоумышленники переводили похищенные у жертв средства.
Но на этом злоумышленники не останавливаются: криптовалюту дополнительно пропускали через особые tumbling-сервисы для большей анонимности транзакций, и только затем средства возвращались обратно к заказчикам «отмыва», при этом операторы QQAAZZ оставляли себе комиссию в объеме 40-50% за свои услуги.
Свои услуги QQAAZZ продвигали на русских форумах киберпреступников. Потом их переводили на остальные счета и время от времени конвертировали в криптовалюты с применением сервисов-миксеров.
В число их клиентов приблизительно входили операторы вредоносного ПО, включая Dridex, Trickbot и GozNym.
За это члены группировки брали комиссию до 50% от отмываемой суммы. При всем этом власти объясняют, что, хотя обвинения предъявлены в США, уже давно начато международное преследование участников QQAAZZ, и остальные уголовные дела были возбуждены в Португалии, Испания и других государствах.
Европол проинформировал, что во время операции агенты обыскали не менее 40 домов в Испании, Италии, Болгарии и Латвии.
«Гражданин Российской Федерации был арестован в конце марта 2020 г во время поездки в США», — говорится в релизе минюста.