RSS канал
В Следственном совете завели дело о неуплате налогов в объеме 7 млрд. руб. компанией «ТПК Яшма». Руководство приняло решение о создании документооборота с 24 фирмами-однодневками.
«Расследование уголовного дела продолжается», — поведали в Следственном совете РФ.Схему выявили благодаря совместной работе служащих СКР, ФНС и УЭБиПК.
На текущий момент в офисах компании прошли обыски с выемкой документов, необходимых для проведения следственных мероприятий. По факту возбуждено уголовное дело, сказали в Следственном совете. На текущий момент они проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к функционированию схемы. Принимаются меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. В то же время следователи хотят сделать все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.
Напомним, что ОАО «ТПК Яшма» основано в 1998-м году и входит в ТОП-2 крупнейших ювелирных сетей Российской Федерации с собственным производством. Летом 2016 г. в список кредиторов «ТПК Яшма» была включена ФНС в лице ИФНС № 26, согласно материалам суда.
Как установили правоохранители, топ-менеджеры компании создали криминальную схему для уклонения от уплаты налогов.