В 3-х городах Европы прошли обыски в офисах банка Швейцарии

Власти Нидерландов сообщили, что «под следствием находятся десятки человек, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег».

В тот же день уполномоченные швейцарского банка Credit Suisse сказали, что «сотрудничают с властями», которые обратились в кабинеты банка в столице Англии, Париже и Амстердаме. Швейцарский банк попал под подозрение нидерландских правоохранителей, чей департамент по борьбе с финансовыми махинациями организовал проверку, в процессе которой были задержаны два человека и выявлены разного рода ценности. Кроме того, швейцарский банк поторопился обозначить, что будет помогать во всех начинаниях отдела по борьбе с финансовыми махинациями. Уполномоченный прокуратуры Кельна в конце рабочей недели, 31 марта, объявил о начале предварительного расследования в отношении клиентов банка, название которого не было названо в связи с тайной налогообложения. Масштабная проверка по фактам уклонения от налогов и отмыванию денег началась в 5-ти государствах присутствия швейцарского банка Credit Suisse, включая Англию, следует из сообщений английской службы по налогам и пограничным сборам HM Revenue & Customs (HMRC) и заявлений Credit Suisse. В банке подчеркнули, что сотрудничают с властями.

Руководство Нидерландов передало информацию другим странам о 55 тысячах счетах в банке.

По последним достоверным сведениям правоохранителей Амстердама расследование в отношении финансовой организации началось из-за поступившей информации о существовании в банке 55 000 подозрительных счетов. В голландской Службе налоговой информации и расследований сказали, что при аресте у подозреваемых были изъяты золотые слитки и ювелирные изделия, а кроме этого картины.

«Тот факт, что эти счета были анонимными, означает, что они по своей природе, вероятно, были созданы для того, чтобы утаить личность владельца», — сообщила она.