Гражданин Ростова перевел через умершего за границу 90 млн. руб.

На данный момент суд рассматривает дело, возбужденное в отношении одного из граждан Ростова-на-Дону.

По версии следствия, обвиняемый вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, летом 2014-ого создал компанию, которую зарегистрировал на имя умершего осенью 2013 г человека.

В суд направлено уголовное дело по факту вывода денежных средств за границу. Как передает pr-служба областной прокуратуры, его обвиняют в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов.

— Со счета акционерного общества подсудимый перевел деньги на счет иностранного юридического лица, — уточнили в Прокуратуре Ростовской области. А в банк предоставил подложные документы.