RSS канал
Его подозревают в хищении у «Сбербанка» кредитов на 1,8 млрд. руб. Об этом уведомило издательство «Коммерсант».
Тверской суд поместил владельца производства минеральной воды «Архыз» Валерия Герюгова, который подозревается в мошенничестве, под домашний арест на два месяца. Тогда сберегательный банк в беседе с РБК пояснял, что предприниматель является бенефициаром группы компаний «Висма», которая производит «Архыз». После этого вывезли индустриальные линии и готовую продукцию, находящиеся в залоге (общей стоимостью 1,5 млрд рублей) в иные подконтрольные ему компании. Расследование проходило на протяжении нескольких лет.
Расследование уголовного дела началось после обращения служащих Сбербанка в правоохранительные органы.
О задержании Герюгова 8 апреля проинформировал «Коммерсантъ».
Следователи установили, что собственники и начальники компании «Висма» в 2012 взяли крупный кредит у Сбербанка для покупки оборудования, предоставив подложную финансовую отчетность. Эти деньги были выделены в 2012 г группе компаний «Висма», бенефициаром которой выступал предприниматель.
Ранее дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере» расследовалось в отношении неуставных лиц, а на текущий момент подозреваемым стал г-н Герюгов. Но вместо данного началась процедура банкротства компаний, входящих в группу.
«При получении кредитов в банке они предоставили заведомо фальшивые сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению», — разъяснил собеседник издания. У правоохранителей есть информация, что Герюгов с партнерами организовали новый цех по производству воды в Черкесске. Идет речь об имуществе общей стоимостью 1,5 млрд. руб. Эти деньги были выданы компании сберегательным банком в качестве кредита. Следствие считает, что инициатором банкротства могли быть компании, подконтрольные Герюгову. Однако добавили, что «для сохранения бизнеса по производству воды банк совместно со стратегическим инвестором и здешними органами власти принимает меры, направленные на сохранение работоспособности учреждения и защиту рабочих мест».