Следствие пока не сумело установить настоящего владельца 8,5 млрд. руб., найденных в квартире бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.
Собеседник предположил, что данные деньги могут принадлежать вкладчикам кредитно-финансовых учреждений, сообщает ТАСС.
Идет речь о дисконтной карте московского ресторана на 3,5 млн. руб. об этом ТАСС проинформировал источник, знакомый с ходом следствия.
Другой источник проинформировал ТАСС, что роль Захарченко в данной «многомиллиардной многоходовке» еще устанавливается.
По утверждению собеседника агентства, часть отысканных денежных средств имела упаковку по крайней мере 3-х банков, один из них — «Нота-банк», который был лишен лицензии осенью 2015-ого.
Другой источник, знакомый с материалами дела, проинформировал ТАСС, что роль Захарченко в данной «многомиллиардной многоходовке» еще устанавливается. Для этого еще предстоит обосновать, что эти деньги были действительно выведены и украдены у банка. «По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, другими словами он сохранял выведенные деньги из банков для последующего вывода их в офшор».
Напомним, Захарченко, курировавший в МВД борьбу с правонарушениями в топливно-энергетическом комплексе, был арестован в предыдущем году по подозрению в коррупции.
Во время обысков в квартире сестры полковника оперативники отыскали наличные средства в валюте на сумму не менее 8 млрд руб.