В Гватемале к 19 годам тюрьмы приговорен экс-владелец Неманского ЦБК

Семью обвинили в серии правонарушений, связанных с фальсификацией документов и их следующим использованием.

В Гватемале на 19 лет заключения осуждён прежний владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков.

Уголовное дело семьи Битковых и еще трёх десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп. По 14 лет получили его супруга Ирина Биткова и дочь Анастасия. Якобы из-за опасений за свою безопасность Игорь Битков и его родственники решили скрываться под чужими именами в Гватемале. Кроме Биткова и его семьи наказание получили чиновники, нотариусы и юристы, участвовавшие в махинациях.

«Родственники осужденных и члены их группы поддержки также рыдали», — отмечает оно.

В статье также сообщается, что если решение суда устоит, то Битковым придется на 100% отбыть наказание, так как они лишены права на условно-досрочное освобождение.

Следует обозначить, что в рамках данного процесса к предпринимателю и его семье был заявлен гражданский иск со стороны ВТБ на сумму, превосходящую один млрд руб. Долг может быть возмещен за счет продажи арестованного имущества осужденных, в том числе домов, машин, денежных средств на банковских счетах и в тайниках.

Речь идёт о заключении четырёх кредитных договоров в 2007-ом между ВТБ и НЦБК — комбинат получил 1 млрд руб. на модификацию, поручителями выступили Игорь и Ирина Биткова. Поручителями по кредитам выступили Игорь и Ирина Битковы, которые лично гарантировали возврат средств. Вскоре заемщик перестал платить банку. Но уже через год комбинат перестал обслуживать заём, а потом был обанкрочен по заявлениям иных банков-кредиторов. Затем ВТБ подал в суд, решение о взыскании вступило в законную силу, однако к тому времени должники уже уехали из Российской Федерации, пишет Коммерсантъ. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «преднамеренное банкротство» в рамках расследования уголовных дел, возбужденных в 2009 г по факту хищения денег в особо крупном размере при получении кредита для ООО «Неманский ЦБК». Банк обратился в полицию, супругов объявили в розыск, но в Гватемале нашли их не правоохранительные органы, а нанятые банком юристы.

Местопребывание беглецов установили нанятые банком юристы. В середине зимы 2014-ого банк подал объявление о возбуждении уголовного дела в отношении Битковых на территории данной страны.

С начала 2000-х годов супруги Битковы были частью калининградского истеблишмента, общаясь с первыми лицами региона.

ВТБ подключил к изучению действующую под эгидой ООН интернациональную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG).

Также сотрудники банка рассказали, что совсем скоро будет определена дата слушаний по второму уголовному делу в отношении Битковых, обвиняемых на этот раз в отмывании денег.