RSS канал
Как объявил в интервью агентству Bloomberg руководитель подразделения милиции Эстонии по борьбе с финансовыми правонарушениями Мадис Рейманд, в период с 2011 по 2016 год через банки страны прошли наличные и ценные бумаги сомнительного происхождения на не менее чем $13 млрд. Большинство этих средств поступали из русских источников. Основной источник средств — Россия, сообщает Bloomberg.
«О 3-х из четырех схем уже сообщал Проект по изучению коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), сославшись на расследование 17 европейских СМИ», — пишет автор, напоминая, что две схемы обозначаются общим названием «Русский ландромат», а третья — «Азербайджанский ландромат».
«В 2012 через эстонскую финансовую систему было проведено не менее $7,3 млрд в ценных бумагах по РФ».
Невзирая на то что свидетельств для возбуждения уголовного дела в связи с выявлением новейшей информации пока недостаточно, «крайне важно» воплотить план, разрешающий захватить сомнительные активы, законное происхождение которых не может быть доказано, объявил Рейманд.
«Наша главная проблема с переводами с Востока — и в общем с крупными международными схемами — в том, что нереально на практике выяснить, к каким произошедшими до этого правонарушениями привязаны какие-то активы сомнительного происхождения». Но он добавил: «Очевидно эти сделки не являются прозрачными, и, следовательно, вызывают подозрение». Значительную роль в схемах играли счета компаний, базирующихся на Британских островах.
4-ая «прачечная» касается вывода акций и облигаций русских компаний на нерезидентские счета в эстонских банках. «Доходы были переведены в десятки юрисдикций и тысячам компаний на разные товары и услуги», — говорится в ежегодном докладе ведомства.
4-ая схема заключалась в передаче акций и облигаций русских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках.
Называть конкретные банки он отказался.