Янукович платил Манафорту через счет офшорной компании в Кыргызстане

«При чем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не с Украинского государства и даже не из Белиза, а из Кыргызстана», — пишет Лещенко.

С. Лещенко уточнил, что получил эти документы в конце января текущего 2017 г из офиса П.Манафорта в Киеве. При этом деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украинского государства и даже не из Белиза, а из. По данному договору П. Манафор якобы установил 501 компьютеров для офшора и получил за это семьсот тыс. долларов, уточнил Лещенко.

Для перевода Манафорту данной суммы был использован договор между компанией «Davis Manafort» и оффшорным предприятием Neocom Systems Limited, зарегистрированным в Белизе. За три месяца до выборов президента, согласно «теневой бухгалтерии», Манафорту было переведено 750 тыс. долларов.

«По моей информации, это была одна из схем, которые использовала Партия регионов с целью отмывания средств».

Лещенко подчеркивает, что договор о «продаже компьютеров» подписан рукой самого Манафорта, в чем можно удостовериться, сравнив его роспись в контракте с росписями в документах, общедоступных на сайте Министерства юстиции США. «В правдоподобности его подписи можно удостовериться путем сравнения автографа на договоре с немногочисленными росписями Манафорта, которые доступны на сайте Министерства юстиции США», — обозначил народный депутат.

Гриффин в настоящее время является старшим советником в компании PBN Hill+Knowlton Strategies и на странице социальная сеть Linkedin предпочитает умалчивать факт работы на Манафорта, пишет «УП».

Со стороны белизского офшора, который выплатил Манафорту деньги по «черной бухгалтерии», указан Евгений Касеев, зарегистрированный в городе Ровеньки Луганской области.

Как минимум одиозный и сам киргизский банк, который был задействован в схеме. Последний был объявлен банкротом пару лет назад.

Лещенко сообщил, что сумел получить доступ к документам, которые демонстрируют, как именно было совершено это перевод денежных средств от Януковича к Манафорта. Сам счет данной компании Neocom Systems Limited был открыт в Бишкеке, а именно в банке Азия Universal Bank.

Также депутат от БПП добавил, что для проведения данного платежа был подписан договор, имеющий все признаки фиктивности, а кроме этого мошенничества с целью отмывания денег.

«Поскольку „отмытые“ в Кыргызстане деньги приходили на счет Манафорта, открытом в Wachovia Bank в штате Вирджиния, а сама транзакция осуществлялась в американских долларах, на расследование данной аферы распространяется юрисдикция ФБР США», — отмечает Лещенко.

Таким образом, по мнению депутата, эти договоры были заключены только для того, чтобы сделать законное основание для получения Манафортом денежных средств на собственный счет в США.

Как оказалось, Янукович обманул своего кремлевского покровителя, подчеркнул автор расследования.